Preverjanje računa po prijavi v Casoola
Casoola po prijavi praviloma sproži preverjanje identitete (KYC), ko uporabnik zahteva dvig, spremeni ključne podatke profila ali ko sistem zazna neskladje pri prijavi oziroma plačilih.
Verifikacija je potrebna pred prvim dvigom ali pred izplačilom nad internimi pragovi za izplačila; ponovna verifikacija se zahteva tudi ob spremembi imena, naslova, e-pošte, telefonske številke ali plačilne metode.
Preverjanje se zahteva pri uporabi nove naprave ali lokacije, pri več zaporednih neuspešnih prijavah in pri neskladju med imenom na računu in imenom na plačilni metodi.
- ID: Fotografija ali sken veljavnega osebnega dokumenta (potni list, osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje); dokument mora biti nepoškodovan, barven in čitljiv, z vidnimi robovi ter enakimi podatki kot v profilu.
- Address: Dokazilo o naslovu, izdano v zadnjih 3 mesecih (račun za komunalne storitve, bančni izpisek ali uradno pismo); dokument mora vsebovati ime in priimek ter polni naslov, ki se ujema s profilom.
- Payment method: Dokazilo o lastništvu plačilne metode: za kartico fotografija kartice z zakritimi srednjimi številkami (vidnih prvih 6 in zadnjih 4) in zakritim CVV; za e-denarnico ali bančni račun posnetek zaslona ali izpisek z imenom lastnika in delno vidnimi podatki računa.
- Source of funds: Pri višjih izplačilih ali ob zaznanih tveganjih dokazilo o izvoru sredstev (plačilna lista, bančni izpisek, davčni dokument ali potrdilo o prihrankih), kjer so raz